التدقيق يتجدد على «التأشيرة الذهبية» اللاتفية: لماذا الاستثمار الحقيقي أهم من أي وقت مضى

عاد برنامج الإقامة عبر الاستثمار في لاتفيا إلى دائرة الضوء الوطنية. وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة العامة اللاتفية LSM، استناداً إلى تحقيق أجراه برنامج “دي فاكتو” التابع للتلفزيون اللاتفي، حددت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد أكثر من 20 شركة مسجّلة في لاتفيا يبدو أنها استُخدمت في مخططات استثمار وهمية للحصول على تصاريح إقامة. ويُذكر أن نحو 200 أجنبي ضخّوا أكثر من 10 ملايين يورو في رأس مال هذه الشركات، غالباً دون أي نشاط اقتصادي حقيقي وراء هذه المعاملات.

لكن التحقيق يكشف أيضاً أمراً آخر: الطلب المشروع على مسار الاستثمار اللاتفي ينمو بسرعة، والسلطات باتت أكثر صرامة في تحديد من يُوافَق على طلبه.

ما الذي كشفه التحقيق

يصف تقرير “دي فاكتو” مخططات لم تصل فيها الأموال المستثمرة أبداً إلى شركة حقيقية. بل يُقال إن الأموال كانت تُدار بين أطراف مرتبطة، أو تُعاد إلى منظّمي المخطط عبر قروض أو معاملات وهمية، أو تُنفق على عقارات ومركبات دون أساس اقتصادي. وفي بعض الحالات، أُعيد استخدام رأس المال نفسه عدة مرات لمحاكاة المساهمة المطلوبة البالغة 50 ألف يورو.

كما تُظهر الأرقام الرسمية المذكورة في التقرير مدى الصرامة التي أصبحت عليها هذه العملية. وتشير بيانات مكتب شؤون المواطنة والهجرة (PMLP) إلى تقديم 109 طلبات العام الماضي ضمن مسار رأس المال، أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف مقارنة بعام 2021 حين كانت 20 طلباً فقط، لكن لم يُوافَق سوى على نحو ثلث الطلبات. ويخضع كل متقدم لفحوص أمنية وفحص للسوابق، والموافقة ليست مضمونة أبداً.

ويناقش أعضاء البرلمان الآن مستقبل البرنامج، حيث تراجع لجنة تحقيق برلمانية قواعد الهجرة، بينما تتباين مواقف الوزارات المعنية.

لماذا لا يُعد هذا خبراً سيئاً للمستثمرين الجادين

قد يبدو الأمر متناقضاً، لكن التشديد في الرقابة يعزز في الواقع موقف المتقدمين الذين يلتزمون بالقواعد:

• القواعد نفسها لم تتغير. ما زالت مساري رأس المال بقيمة 50 ألف و100 ألف يورو ساريَين، مع تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة 5 سنوات، ودون شرط حد أدنى للإقامة، مع حرية التنقل في منطقة شنغن. يمكن الاطلاع على المعايير الرسمية التي نشرتها الجهة المنظمة، PMLP.
• الرفض يستهدف المخططات الخالية من المضمون. الطلبات التي تُرفض هي تلك المرتبطة بهياكل صورية دون إيرادات أو موظفين أو نشاط حقيقي. أما الاستثمار في شركة لاتفية حقيقية تدفع الضرائب بانتظام فهو بالضبط ما صُمم البرنامج لجذبه.
• الامتثال أصبح الآن العامل الحاسم. يشير التقرير إلى أن نحو نصف الشركات المرتبطة بمستثمرين استوفت الشرط القانوني بدفع 40 ألف يورو على الأقل من الضرائب سنوياً. اختيار وسيلة استثمار تفي بهذا الشرط أمر أساسي لكل من الموافقة والتجديد.

ماذا يعني هذا للمستثمرين

الرسالة القادمة من ريغا واضحة: تريد لاتفيا رأس مال حقيقياً وشركات حقيقية ومساهمة ضريبية حقيقية، لا استثمارات على الورق. وبالنسبة للمتقدمين، يعني هذا أن جودة الهيكل الذي تستثمر فيه أصبحت الآن لا تقل أهمية عن حجم المبلغ. والعمل مع مستشار مرخّص وراسخ لا يوجّه عملاءه إلا نحو شركات تشغيلية حقيقية هو أفضل حماية ضد الرفض.

فريقنا مرخّص في لاتفيا منذ عام 2011، ويبني كل طلباته حصراً حول استثمارات متوافقة وذات مضمون حقيقي. يمكنكم الاطلاع على تفصيل شفاف للتكاليف الكاملة والعملية التي تستغرق من 3 إلى 4 أشهر في صفحة كيف تسير العملية، أو التواصل معنا للحصول على تقييم صادق لأهليتكم قبل التقدم بأي مبلغ.